Prověřování rozsáhlého případu, který se týkal téměř celé republiky, začal na základě trestního oznámení muže ze Zlína. Ten zjistil, že někdo požádal elektronicky jeho jménem o vyplacení sociální dávky na podporu při ubytování cizinců, která byla vyplacena neznámé osobě, i když cizince neubytovával a o dávky nežádal. Další podezření na zneužití systému poskytování dávek vznesl příslušný úřad.
V březnu 2023 začalo rozsáhlé vyšetřování, které vedlo k odhalení jediné osoby. „Kriminalisté a krajští analytici prověřili desítky bankovních účtů, e-mailových adres, IP adres a vyslechli množství svědků. Při domovní prohlídce u podezřelé ženy nalezli značkové kabelky, oblečení a obuv, včetně účtenek v řádu několika desítek tisíc korun, peníze v hotovosti, několik mobilních telefonů i SIM karet a listinné důkazy,“ přiblížila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Jediná žena zneužila identitu 17 cizinců
Žena při výslechu zpočátku zapírala a vymlouvala se na pomoc krajanům. Po několika hodinách se pod tíhou důkazů přiznala.
České republice způsobila škodu ve výši 1 608 000 korun a o dalších 864 000 korun se pokusila. „Elektronicky poslala celkem 304 žádostí o sociální dávky, ve 204 případech jí byly dávky vyplaceny. Pro vyplacení zneužila identitu celkem 17 cizinců. Po spuštění kontrolního mechanismu u elektronických žádostí se svým jednáním přestala,“ sdělila Kozumplíková.
Žena byla v podvodu úspěšná proto, že zneužila důvěřivosti svých krajanů. Získala bezplatně SIM karty pro cizince a na jejich jména vytvořila několik elektronických identit. „Tímto způsobem podávala žádosti o výplatu dávek na solidární domácnosti, které měly být určeny pro ubytovatele cizinců. Finanční prostředky byly vypláceny na její vlastní účet nebo na účet jejího otce, který o podvodné činnosti neměl ponětí,“ uzavřela mluvčí.
